大河网讯 今年3月份开始，大额预约取现、快速取现已成为目前电诈洗钱的主要形式之一，为担当社会责任，全力落实银行主体责任，深入推进“断卡”行动，严格源头治理工作，中国银行焦作分行强化各网点对柜台取现转移涉诈资金的风险把控要求。

　　该行各支行以“了解你的客户”“了解客户的业务”为首要原则，通过主动了解客户取现用途，做好客户尽职调查，综合研判客户涉案风险，对于在核查过程中发现的可疑取现线索，及时向属地派出所和反诈中心报告，协助公安机关拦截可疑资金。今年3月份以来，该行累计6家支行协助公安堵截涉案资金85.04万，当场抓获嫌疑人13人，并获得当地反诈中心签发的表扬信。

　　下一步，中行焦作分行将持续深化警银协作，携手共建该市打击治理电信网络新型违法犯罪新格局，持续提升风险防控能力，为焦作市打击治理电诈洗钱工作做出贡献。(刘天慧)

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